BLANQUEO DE CAPITALES – El Heraldo del Henares

Una operación conjunta de Policía Nacional, Mossos d´Esquadra, Europol y Eurojust contra una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico culmina con 20 detenidos y varios registros, algunos de ellos en Guadalajara

El Heraldo del Henares 18/04/2024 18:29 Alcalá y Madrid, Provincia, Provincia 0

Agentes de Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con Europol, SIRENE y la Policía Judiciaria de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Guadalajara, Portugal y Venezuela El operativo policial, llevado …

Desmantelado un grupo criminal que blanqueaba dinero y estafaba a la Seguridad Social: todo comenzó tras la denuncia de Alternativa Sindical contra una empresa de seguridad que llevaba más de un año sin pagar a sus 600 trabajadores

El Heraldo del Henares 02/01/2023 13:24 Economía, Laboral, Sociedad, Tribunales, Videos 0

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social que se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, tras investigar a una empresa de seguridad que no pagaba a …